本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据生产经营需要，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与关联方发生日常关联交易，涉及向关联方销售商品（包括日用口罩（非医用）、健康产品等）、采购商品、接受劳务等。其中日用口罩（非医用）销售为本次新增关联交易类别，系公司全资子公司开展口罩业务日常经营所需。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026年预计金额 | 2025年1-11月发生金额（未经审计） |
|--------------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| 向关联人销售商品 | 澳洋集团有限公司及其下属公司 | 销售健康产品、日用口罩（非医用）等 | 1,500.00 | 980.23 |
| 向关联人采购商品 | 澳洋集团有限公司及其下属公司 | 采购包装材料、办公用品等 | 800.00 | 510.76 |
| 接受关联人提供的劳务 | 澳洋集团有限公司及其下属公司 | 物业管理、运输服务等 | 300.00 | 180.45 |
| 合计 | — | — | 2,600.00 | 1,671.44 |

注：日用口罩（非医用）销售是公司2026年度新增的日常关联交易事项，具体交易金额以实际发生为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人名称：澳洋集团有限公司

法定代表人：沈学如

注册资本：50,000万元人民币

主营业务：针纺织品、服装制造、销售；对实业的投资；货物及技术的进出口业务等。

住所：江苏省张家港市杨舍镇

主要财务数据（截至2025年9月30日，未经审计）：总资产2,358,600万元，净资产896,400万元，2025年1-9月营业收入1,250,300万元，净利润32,500万元。

（二）与公司的关联关系

澳洋集团有限公司为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第6.3.3条规定的关联法人情形。

（三）履约能力分析

关联方经营正常、财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能按时支付款项，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价以市场价格为基础，经双方平等协商确定。其中：日用口罩（非医用）销售价格参照同期同类非关联第三方交易价格执行，当无第三方可比价格时，按成本加合理利润确定，确保交易价格公允，不损害公司及中小股东利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在董事会审议通过本议案后，根据实际业务开展情况与关联方签署具体交易协议，协议将明确交易内容、价格、结算方式、生效条件等条款。日常关联交易协议力求条款公允、付款安排合理，不影响公司独立性。

四、目的和对公司的影响

公司预计2026年度发生的日常关联交易系正常生产经营所需，有利于提高公司销售渠道的稳定性、降低采购成本，实现资源互补。日用口罩（非医用）等的销售亦有助于扩大公司相关产品的市场份额。交易遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司独立性，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事己召开专门会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》，认为议案中日常关联交易定价参照市场价格协商确定，遵循公平公允原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形；同意将该议案提交董事会审议，且关联董事应在审议时回避表决。

六、备查文件

1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事专门会议审核意见；
3. 深交所要求的其他文件。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

2025年12月X日